Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze wyłudzania podatku VAT i prania pieniędzy.
Czynności prowadzone były na terenie woj. mazowieckiego.
Przeszukano sześć lokalizacji i zabezpieczono dokumentację mogącą stanowić dowody w sprawie.
Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
Na polecenie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT i prania pieniędzy. Czynności procesowe przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego. Funkcjonariusze przeszukali sześć lokalizacji, zabezpieczając dokumentację i nośniki danych, mogące stanowić dowody w sprawie.
Postępowanie obejmuje działalność kilku podmiotów gospodarczych działających w latach 2020–2022, które wystawiły nierzetelne faktury VAT na kwotę blisko 13 mln zł , wprowadziły je do obrotu w celu wyłudzenia podatku w wysokości co najmniej 1,9 mln zł i zajmowały się „praniem brudnych pieniędzy”.
Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Przestępstwa te są zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.
Śledztwo ma charakter rozwojowy — nie wyklucza się dalszych zatrzymań.
st. asp. Marta Rosiak
Oficer Prasowy
Referat Komunikacji
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
